公告日期：2024-09-10

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-063
上海保立佳化工股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一 、 《公司章 程》修订情况

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一百七十一条：

第一百七十一条： “公司股东大会对利润分配方案作出决议
“公司股东大会对利润分配方案作出决议 后，或公司董事会根据年度股东大会审议
后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 通过的下一年中期分红条件和上限制定具
月内完成股利（或股份）的派发事项。” 体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股
份）的派发事项。”

第一百七十二条： 第一百七十二条：

（一）利润分配的原则 （一）利润分配的原则

“公司实行稳定持续的利润分配政策，公 “公司实行稳定持续的利润分配政策，公 司的股利分配应重视对投资者的合理投资 司的股利分配应重视对投资者的合理投资

回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利 回报，并兼顾公司的可持续发展。其中，润分配不得超过累计可供分配利润的范 现金股利政策目标为剩余股利。公司利润
围，不得损害公司持续经营能力。” 分配不得超过累计可供分配利润的范围，
不得损害公司持续经营能力。”

第一百七十二条：

第一百七十二条：

（一）利润分配的形式

（一）利润分配的形式

“公司采用现金、股票、现金与股票相结
“公司采用现金、股票、现金与股票相结

合或者法律、法规允许的其他方式分配股
合或者法律、法规允许的其他方式分配股

利，优先采用现金分红的利润分配方式。
利，具备现金分红条件的，优先采用现金

具备现金分红条件的，应当采用现金分红
分红的利润分配方式……”

进行利润分配……”

第一百七十二条：

（三）利润分配的条件和比例

（1）利润分配的条件

增加“当公司出现以下情形之一的，可以
第一百七十二条： 不进行利润分配：

（三）利润分配的条件和比例 （1）最近一年审计报告为非无保留意见或
（1）利润分配的条件 带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无不进行利润分配条款 无保留意见；

（2）合并报表或母公司当年末资产负债率
超过 70%（包括 70%……
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