公告日期:2024-09-27
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2024-065
上海保立佳化工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024 年 9 月 27 日(星期五)15:00。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为:2024 年 9 月 27 日 09:15-09:25,09:30 至
11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点:上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司
会议室。
5、会议召集人:公司第三届董事会。
6、会议主持人:公司董事长杨文瑜先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
1、总体情况
通过现场和网络投票的股东41人,代表股份95,106,024股,占公司有表决权股份总数的 67.9121%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 94,874,610 股,
占公司有表决权股份总数的 67.7468%。
通过网络投票的股东 37 人,代表股份 231,414 股,占公司
有表决权股份总数的 0.1652%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 37 人,代表股份 231,414
股,占公司有表决权股份总数的 0.1652%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公
司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 37 人,代表股份 231,414 股,占
公司有表决权股份总数的 0.1652%。
3、公司股东及股东代理人外,公司董事、监事、董事会秘书及上海礼辉律师事务所律师出席了会议,监事会主席于圣杰先生因其他工作原因请假,缺席本次会议,高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
(一)逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举杨文瑜先生、杨惠静女士、杨美芹女士、衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起三年。
1.01 选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:94,876,621 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7588%.
中小股东总表决情况:同意股份数:2,011 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8690%。
表决结果:本议案获得通过。杨文瑜先生当选第四届董事会非独立董事。
1.02 选举杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:94,879,625 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7620%。
中小股东总表决情况:同意股份数:5,015 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1671%。
表决结果:本议案获得通过。杨美芹女士当选第四届董事会非独立董事。
1.03 选举杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:94,879,621 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况:同意股份数:5,011 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1654%。
表决结果:本议案获得通过。杨惠静女士当选第四届董事会
非独立董事。
1.04 选举衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:94,879,620 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况:同意股份数:5,010 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1650%。
表决结果:本议案获得通过。衣志波先生当选第四届董事会非独立董……
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