公告日期：2024-09-27

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-065
上海保立佳化工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 09:15-09:25，09:30 至
11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司
会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、总体情况

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份95,106,024股，占公司有表决权股份总数的 67.9121％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 94,874,610 股，
占公司有表决权股份总数的 67.7468％。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 231,414 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1652％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 231,414
股，占公司有表决权股份总数的 0.1652％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 231,414 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1652％。

3、公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及上海礼辉律师事务所律师出席了会议，监事会主席于圣杰先生因其他工作原因请假，缺席本次会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举杨文瑜先生、杨惠静女士、杨美芹女士、衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

1.01 选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:94,876,621 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7588%.

中小股东总表决情况：同意股份数:2,011 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8690%。

表决结果：本议案获得通过。杨文瑜先生当选第四届董事会非独立董事。

1.02 选举杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:94,879,625 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7620%。

中小股东总表决情况：同意股份数:5,015 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1671%。

表决结果：本议案获得通过。杨美芹女士当选第四届董事会非独立董事。

1.03 选举杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:94,879,621 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。

中小股东总表决情况：同意股份数:5,011 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1654%。

表决结果：本议案获得通过。杨惠静女士当选第四届董事会
非独立董事。

1.04 选举衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:94,879,620 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。

中小股东总表决情况：同意股份数:5,010 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1650%。

表决结果：本议案获得通过。衣志波先生当选第四届董事会非独立董……
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