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公告日期:2024-08-27
证券代码:301038 证券简称:深水规院 公告编号:2024-024
深圳市水务规划设计院股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出,并于2024年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席人数9人,由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议,董事会认为:公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审议,董事会认为:公司2024年半年度严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金,不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
经审议,董事会认为:鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)自公司IPO以来已连续7年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,结合公司业务发展需要,根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,通过公开招标的形式,确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)为中标人候选人,并于2024年7月31日完成中标结果公示,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
董事会审议通过于2024年9月11日(星期三)召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议;
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市水务规划设计院股份有限公司
董事会
2024年8月27日
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