公告日期：2024-10-28

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-062
珠海安联锐视科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监
事发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别为徐学恩、闫磊。会议由公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

公司根据 2024 年第三季度的财务状况和经营成果编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。

经审核，监事会认为：“公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会同意对《珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 28 日

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