公告日期：2024-10-28

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-063
珠海安联锐视科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公
司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 16：00。
2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 11 月 12 日的
交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

（ 2 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月12 日 9：15-15：00。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件三）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科 技六路 100 号安联锐视二期大楼一楼

二、 会议审议事项

1.股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于修订公司章程的议案 √

3.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √

4.00 关于修订董事会议事规则的议案 √

5.00 关于修订监事会议事规则的议案 √

2. 披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监 事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c……
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