公告日期：2024-08-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

部分募投项目内部投资结构调整的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司募投项目内部投资结构调整进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205 号”文《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021
年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股]
股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经
通过华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了“华
兴验字[2021]21000790172 号”验资报告。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往“变更募投项目部分募集资金用途”事项，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟用募集资金投入金 拟用募集资金投入金
额（IPO 时） 额（调整后）

1 年产新风类产品 30 万台建设项目 16,094.41 2,094.41

2 研发中心扩建项目 5,033.95 5,033.95

3 营销网络建设项目 18,785.00 18,785.00

4 年产 15 万台新风类产品生产线建 - 8,400.00
设项目

5 空气系统科技设备生产基地项目 - 5,600.00

合计 39,913.36 39,913.36

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为人
民币 18,938.69 万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计 18,573.69 万元；使用超募资金永久性补充流动资金 365.00 万元。

二、本次部分募集资金投资项目调整相关事项的情况

（一）募投项目内部投资结构调整具体情况

根据募投项目资金投入的实际情况，公司对“营销网络建设项目”中的部分项目预算进行调整。

公司于2023年8月28日召开董事会对该募投项目的内部投资结构进行了调整，将“经销网点”下的“租金补贴”项目预算调减至零，将“展示费用”项目预算调减至 2,500 万元，并将调减的预算相应转至“品牌推广”下的“广告投放
（含户外、网络等）”。具体详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的
公告《关于募投项目内部投资结构调整的公告》（公告编号：2023-028）

在上次调整后的基础上，公司本次对细分项目预算进行再次调整。具体调整金额如下：

单位：万元

项目投资 截至2024年 调整前拟 调整后投

项目内容 总金额……
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