公告日期：2024-11-21

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-091
苏州天禄光科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会
议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于 2024 年 6 月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2024 年 12 月 6 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股
东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日

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