公告日期：2024-11-21

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-094
苏州天禄光科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 15：00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2024 年 11
月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，天禄科技办公楼
五楼。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

1、审议与披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议
通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。
（二）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托代理……
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