公告日期:2024-06-19
证券代码:301046 证券简称:能辉科技 公告编号:2024-064
债券代码:123185 债券简称:能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会
议于 2024 年 6 月 19 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于
2024 年 6 月 17 日以钉钉、微信等方式发出,本次会议由公司董事长罗传奎先生
召集并主持,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,因工作原因董事岳恒田先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》
公司股票自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 19 日期间,已有 15 个交易日
的收盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%,触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。鉴于“能辉转债”存续期届满尚远,董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,基于对公司未来长期发展和内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格。从 2024 年6 月 20 日重新起算,若再次触发“能辉转债”转股价格的向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使“能辉转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-065)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。持有本次可转换公司债券的公
司董事长罗传奎先生对本议案回避了表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议;
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
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