公告日期：2024-06-26

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-068
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于暂缓实施可转债募投项目变更事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会、“能辉转债”
2024 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司将“分布式光伏电站建设项目”剩余部分未使用募集资金 16,127.81 万元（含利息收入、理财收益等）投入新项目“分布式光伏建设EPC 项目”、“韶关地面电站建设 EPC 项目”，具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

由于近期可转债市场特别是光伏行业可转债价格波动巨大，这种情形，实属事先难以预料与判断，为维护市场平稳，保护股东、债券持有人的利益，确保公司平稳经营，公司拟暂缓实施上述可转债募投项目的变更事项，同时公司本次将取消因变更可转债募投项目所涉及的可转债相关回售程序活动。

截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金仍存放于原募集资金专户，公司承诺该资金在恢复实施前不使用于新项目。

公司将合理安排自有资金投入“分布式光伏建设 EPC 项目”、“韶关地面电站建设 EPC 项目”，确保项目正常实施，如期产生收益，支持公司的健康发展。
本次暂缓实施可转债募集资金投入新项目是基于维护市场平稳和公司稳健发展的慎重考虑，符合公司、全体股东和债券持有人的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将合规、安全、合理、高效地安排资金使用计划，掌握项目开展的力度和节奏，提升公司经营和盈利能力，回报广大投资者。

近期资本市场波动较大，提醒广大投资者注意投资风险。

恳请社会各级领导、全体股东、债券持有人和广大投资者，理解公司的决定，并继续支持、关注公司的发展！

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

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