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公告日期:2024-07-17
证券代码:301047 证券简称:义翘神州 公告编号:2024-039
北京义翘神州科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 16
日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 8 月 1 日(星期四)召开 2024 年第二次
临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将会议有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)会议届次:2024 年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期、时间:
1、现场会议时间:2024 年 8 月 1 日(星期四)下午 14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 8 月 1 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8 月1日9:15—15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 7 月 25 日(星期四)
(七)出席对象:
1、截至 2024 年 7 月 25 日 15:00 交易收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11
号楼 215 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
逐项审议《关于 2024 年第二期回购公司股份方 √作为投票对象的子
1.00
案的议案》 议案数:7
1.01 《回购股份的目的》 √
1.02 《回购股份符合相关条件》 √
1.03 《回购股份的方式、价格区间》 √
《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
1.04 √
本的比例及用于回购的资金总……
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