公告日期：2024-04-22

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-019
远信工业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年
4 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表
决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董
事会工作报告》。

第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理陈少军先生汇报的 2023 年公司生产、销售等各项工作情况，并阐述 2024 年度工作的计划安排和未来展望。认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司
2023 年财 务状 况及 经营成 果。 具体 内 容 详见 同日 披露 于 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500
股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），预计共派发现金6,540,200.00 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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