公告日期：2024-04-29

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-034
远信工业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2024 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董
事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，
会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，
实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司编制了截至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

远信工业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

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