公告日期：2024-08-28

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-031
森赫电梯股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2024 年 9 月 13 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月6日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2024年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 √

久补充流动资金的议案》

2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √

现金管理的议案》

2、上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第

十 三 次 会 议 审 议通 过 ， 具 体内 容 详 见 公司 同 日 披 露于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案将对中小投资者的
表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函……
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