公告日期：2024-05-16

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-025
中粮科工股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）
14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2023 年度股东大会。本次会
议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理叶雄先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为 23 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 352,222,145 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 68.7566％。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为 9 人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为 308,725,145 股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 60.2656％；通过网络投票出席会议的股东人数为14 人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 43,497,000股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 8.4910％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人人数为
20 人，代表有表决权的股份 86,570,989 股，占上市公司有表决权的股份总数的16.8993％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人人数为 7 人，代表有表决权的股份 68,908,389 股，占上市公司有表决权的股份总数的 13.4515％。通过网络投票的中小股东人数 13 人，代表有表决权的股份 17,662,600 股，占上市公司有表决权的股份总数的 3.4479％。

中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议并通过了相关议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 352,174,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9865％；反对 39,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。

中小股东表决情况：同意 86,523,289 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9449％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0456％；弃 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0095％。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 352,185,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9897％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。

中小股东表决情况：同意 86,534,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9580％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0326％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0095％。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 352,185,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9897％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决……
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