公告日期：2024-05-16

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北京市君合律师事务所

关于中粮科工股份有限公司

2023 年度股东大会的法律意见书

致：中粮科工股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受中粮科工股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派徐浩律师、李兴卓律师（以下简称“本所律师”）通
过网络远程参会方式出席了公司于2024年5月16日下午14时在公司会议室召开的
2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法
性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网
络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《中粮科工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表法律意见。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合中国相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表
意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所
书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所律师通过网络远程参会方式出席了公司本次
北京总部 电话: (86-10) 85191300 深圳分所 电话: (86-755) 25870765 大连分所 电话: (86-411) 82507578 香港分所 电话: (852) 21670000
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上海分所 电话: (86-21) 52985488 广州分所 电话: (86-20) 28059088 海口分所 电话: (86-898) 68512544 纽约分所 电话: (1-212) 7038720
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股东大会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师就本次股东大会的相关事项发表法律意见如下：一、 关于本次股东大会的召集和召开

1、 根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司本……
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