公告日期：2024-08-30

中国国际金融股份有限公司

关于中粮科工股份有限公司

增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及

部分募投项目后续安排的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由“中粮工程科技股
份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），公司公开发行人民币普通股（A
股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募
集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具的（XYZH/2021QDAA20190）号《验资报告》
予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。
二、募集资金投资项目情况

根据《中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，中粮科工首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

中粮工程装备（张家口）有限

1 公司粮食加工装备制造基地项 196,000,000.00 132,856,270.66
目（二期）

2 粮油定制装备智造及成套集成 126,000,000.00 86,000,000.00
核心技术创新平台项目

3 粮油加工研发创新平台项目 50,000,000.00 50,000,000.00

4 管理提升信息化建设项目 50,000,000.00 40,000,000.00

总计 422,000,000.00 308,856,270.66

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用金额为
153,184,549.03 元，具体情况如下：

单位：元

投资项目 拟投入募集资金 截至 2024 年 6 月 项目达到预定可使
金额 30 日累计投入金额 用状态日期

中粮工程装备（张家口）有限公

司粮食加工装备制造基地项目 132,856,270.66 94,980,996.71 2023 年 3 月 31 日
（二期）

粮油定制装备智造及成套集成 86,000,000.00 - 2025 年 12 月 31 日
核心技术创新平台项目

粮油加工研发创新平台项目 50,000,000.00 2,623,336.85 2024 年 12 月 31 日

管理提升信息化建设项目 40,000,000.00 11,502,395.41 2024 年 12 月 31 日

募投项目结项结余永久补充流 / 44,077,820.06 不适用

动资金

投资项目小计 308,856,270.66 153,184,549.03

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