公告日期：2024-09-23

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-043
中粮科工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工 商变更登记事项的议案》，于2024年9月23日召开第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行修订， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟修订《公司章程》情况

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

全文 全文

1.

股东大会 股东会

第一条 为维护中粮科工股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范
第一条 为维护中粮科工股份有限公 公司的组织和行为，根据《中华人民共
司（以下简称“公司”或“本公司”）、 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 《中华人民共和国证券法》（以下简称
2. 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 “《证券法》”）和其他有关规定，修
（以下简称“《公司法》”）、《中华人 订本章程。

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

和其他有关规定，重新制订本章程。 公司根据《中国共产党章程》规定，
设立中国共产党的组织，开展党的活动，
建立党的工作机构，配齐配强党务工作
人员，保障党组织的工作经费。

第八条 公司总经理为公司的法定
第八条 公司总经理为公司的法定代 代表人。总经理辞任的，视为同时辞去
3. 表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一
份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

4. 同次发行的同类别股票，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行 行条件和价格应当相同；任何单位或者
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 个人所认购的股份，每股应当支付相同
……
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