公告日期：2024-04-27

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-017
上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于拟向子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向子公司东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称“东莞兰博卫”）提供不超过 800 万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。

2．本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。具体情况如下：

一、提供财务资助情况概述

为满足公司子公司东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称“东莞兰博卫”）日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过 800 万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司持有东莞兰博卫 46%的股权，东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞积健”）持有东莞兰博卫 5%股权，且不可撤销地承诺，同意授权由公司或公司指定的个人代表东莞积健行使作为东莞兰博卫股东而享有的 5%表决权，故公司对东莞兰博卫拥有控制权。除此外，东莞兰博卫其他股东与公司不存在其他利益安排或关联关系。本次东莞兰博卫其他股东未按照同等比例向东莞兰博卫提供财务资助。

本次资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%且东莞兰博卫最近一期经审计的资产负债率未超过 70%，无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称 东莞兰博卫医疗器械有限公司

统一社会信用代码 91441900MA529YRX1E

法定代表人 刘永红

公司类型 有限责任公司

成立日期 2018 年 09 月 20 日

注册资本 500 万元人民币

注册地址 广东省东莞市松山湖园区阿里山路 19 号 7 栋 301 室

许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术
经营范围 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器
械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

上海兰卫医学检验所股份有限公司 230 46%

周文凯 100 20%

东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙） 75 15%

刘永红 70 14%

东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙） 25 5%

（三）东莞兰博卫最近一年及一期的主要财务指……
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