公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于上海兰卫医学检验所股份有限公司

2023 年度持续督导期间跟踪报告

保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：兰卫医学

保荐代表人姓名：唐蕾 联系电话：021-68826021

保荐代表人姓名：朱国民 联系电话：021-68826021

一、保荐工作概述

项 目 工作内容

1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 对于重要三会决议及其他重要信息披露
事项，保荐代表人均进行了事前审阅，
并按照深圳证券交易所的相关要求，对
部分信息披露事项发表了核查意见；
对于普通的非重要信息披露事项，保荐
代表人进行了事后审阅。

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制 保荐人已督导公司建立健全了相关规章度、募集资金管理制度、内控制度、内部 制度。
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次

项 目 工作内容

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 受公司战略规划调整、国内宏观经济形
露文件一致 势及市场环境调整等因素影响，公司募
投项目“信息化平台建设项目”无法按
原计划于建设期内完成投入。

公司在项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模均不发生变更的情况下，
将募投项目“信息化平台建设项目”达
到预定可使用状态的时间延长至 2024
年 12 月 31 日，上述募投项目延期事项
已履行内部决策程序和信息披露义务。

4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审阅会议文件

（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议文件

（3）列席公司监事会次数 未现场列席，已审阅会议文件

5.现场检查情况

（1）现场检查次数 1 次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6. 发表专项意见情况

（1）发表专项意见次数 5 次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数 3 次

项 目 工作内容

（2）报告事项的主要内容 1、国金证券股份有限公司关于上海兰卫
医学检验所股份有限公司 2023 年度持
续督导期间跟踪报告

2、国金证券股份有限公司关于上海兰卫
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