公告日期：2024-04-27

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-008
上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员

2024 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。

为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1．公司独立董事津贴标准为 10 万元人民币（税前）；

2．在公司担任其他职位（包括担任高级管理人员及/或其他职位）的董事在任期内按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其董事津贴；

3．股东代表董事不领取津贴。

（二）监事薪酬标准

1．公司职工代表监事津贴标准为 3 万元人民币（税前）；

2．股东代表监事不领取津贴。

（三）高级管理人员薪酬标准

1．薪酬结构：基本工资+绩效工资+绩效奖金+年终奖励

1.1 基本工资：根据公司薪酬规定，按月发放；

1.2 绩效工资：根据公司考核制度，按月发放；

1.3 绩效奖金：根据公司考核制度，按季度发放；

2．年终奖励池=管理奖金池+增长奖金池

2.1 管理奖金池=当年净利润×0.4％；

2.2 增长奖金池=新增净利润×2%；

（1）净利润为财报披露的净利润；

（2）新增净利润=当年实际净利润-当年预算净利润；

（3）当年净利润、新增净利润为负时，则年终奖励池按“0”计算；当年净利润未达成预算净利润 80%但超过 60%，则年终奖励池按达成比例折算；当年净利润未达成预算净利润 60%，则年终奖励池按“0”计算。

3．高管年终奖励分配方案

3.1 “管理奖金池”分配系数如下：

岗位类型 对应系数

总经理 1.6

副总经理 1.2

财务总监、董事会秘书 0.8

3.2 “增长奖金池”分配比例如下：

岗位类型 对应比例

总经理 50%

副总经理 25%

财务总监、董事会秘书 ……
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