公告日期：2024-04-27

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-009
上海兰卫医学检验所股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通
知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召集
和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

原独立董事刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士及现任独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4．审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）中的“第十节 财务报告”章节中相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5．审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6．审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2023 年度公司经营情况及 2023 年度末累计未分配利润情况，考虑公司及股东
的长远利益及可持续发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7．审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

2023 年度，公司按照相关法律法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意……
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