公告日期：2024-04-27

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-006
上海兰卫医学检验所股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月 27 日

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曾伟雄、主管会计工作负责人王锡谷及会计机构负责人(会计主管人员)何俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，由于全国阶段性检测筛查需求消退，公司的医学检验及病理诊断服务收入较去年同期下降明显，公司主营业务收入同比下降。同时，报告期内存在公司计提信用减值损失，导致公司亏损。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展
望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,517,000 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......35
第五节 环境和社会责任......53
第六节 重要事项......54
第七节 股份变动及股东情况......73
第八节 优先股相关情况......79
第九节 债券相关情况......80
第十节 财务报告......81

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有公司法定代表人签字的公司 2023 年年度报告；
五、其他有关文件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

释义

释义项 指 释义内容

本公司、公司、兰卫医学 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司

公司章程 指 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

股东大会 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司股东大会

董事会 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

监事会 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司监事会

兰卫投资 指 上海兰卫投资有限公司

慧堃投资 指 上海慧堃投资管理中心（有限合伙）

上海兰博卫 指 上海兰博卫医疗科技有限公司

共立医院 指 上海共立医院有限公司

罗氏、罗氏诊断 指 Roche Diagnostics，是 F.Hoffmann-La Roche Ltd.（即著名的世界五百强公司罗氏集
团）旗下两大业务部门之一，全球知名的体外诊断企业。

上海罗氏 指 罗氏诊断产品（上海）有限公司，是罗氏集团于 2000 年成立的独资公司。
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