公告日期：2024-04-27

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-014
上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计

暨确认 2023 年度关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董
事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的核查意见。

2024 年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称“上海朗珈”）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称“长沙朗珈”）、无锡市朗珈同创软件有限公司（以下简称“无锡朗珈同创”）、志诺维思（北京）基因科技有限公司(以下简称“志诺维思”)合计发生关联交易金额合计不超过人民币 1,470 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5%。本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易定价 2024 年度 截至 2024 年 3 2023 年度实
关联交易类别 关联方 内容 原则 预计金额 月 31 日已发生 际发生金额
金额（未审计）

上海朗珈 软件及服务 市场公允价格 500.00 0.33 155.54

向关联方采购 长沙朗珈 软件及服务 市场公允价格 450.00 47.37 434.06
软件及服务 无 锡 朗 珈

同创 软件及服务 市场公允价格 400.00 0.00 0.00

技术服务 志诺维思 技术服务 市场公允价格 120.00 0.00 53.84

合计 1,470.00 47.70 643.44

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 关联交易 实际发 预计 实际发生 实际发生

易类别 关联人 内容 生金额 金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引

业务比例 金额差异

上海朗珈 软件及服务 155.54 500.00 0.12% 68.89% 详见公司于 2023 年 4 月 27 日
向关联 ……
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