公告日期:2024-04-27
上海兰卫医学检验所股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
王蕾女士
各位股东及股东代表:
本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等相关法律法规及规章制度的规定,在 2023 年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
本人王蕾,1982 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究
生学历。2010 年 7 月至今任职于上海柏年律师事务所,曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人,上海沥高科技股份有限公司董事;现任上海柏年律师事务所主
任、上海浦东建设股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至 2023 年 12 月任公司
独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求,并在履职中保持客观独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
作为独立董事,任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会,认真审阅会议的各项议案,未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。
2023 年度,公司共召开 2 次股东大会,其中,在本人任职期间共召开 2 次股东
大会,出席股东大会 2 次;公司共召开 8 次董事会,其中,在本人任职期间共召
开 7 次董事会,出席董事会 7 次。本人对董事会涉及的相关议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下:
出席董事会情况
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议
王蕾
7 7 0 0 否
2023 年度,公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。
(二)任职董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
截至 2023 年 12 月 1 日,本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召
集人,切实履行了独立董事职责,规范公司运作,健全内控。现就 2023 年度任期内专门委员会工作情况汇报如下:
1.审计委员会工作情况
2023 年度,公司共召开了 3 次审计委员会会议,本人应出席 3 次,实际出
席 3 次,审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度第四季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023年度第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司 2023 年第二季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2023年第三季度内部审计工作报告的议案》。
2.薪酬与考核委员会工作情况
2023 年度,公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议,本人应出席 1 次、
实际出席 1 次。审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度第四季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案……
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