公告日期：2024-04-27

上海兰卫医学检验所股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

刘保海先生

各位股东及股东代表：

本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘保海，1955 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，第二
军医大学临床医学学士。1983 年至 2015 年任职于第二军医大学，长期从事医学教育和卫生事业管理工作。曾任第二军医大学教授，研究生导师。曾担任军队院校学科评估专家，上海市研究生教育学会理事及多个专业杂志编委，曾在国外及国内核心期刊发表文章十余篇，曾承接多项国家和军队重点科研课题，获得国家教育科学研究优秀成果奖、上海市教育成果奖、上海市科技奖等多项奖项。2017
年 11 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，并在履职中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中，在本人任职期间共召开 2 次股东
大会，出席股东大会 2 次；公司共召开 8 次董事会，其中，在本人任职期间共召开 7 次董事会，出席董事会 7 次。本人对董事会涉及的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议
刘保海

7 7 0 0 否

2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
截至 2023 年 12 月 1 日，本人作为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及召
集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就 2023 年度任期内专门委员会工作情况汇报如下：

1．薪酬与考核委员会工作情况

2023 年度，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1 次、
实际出席 1 次。审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度第四季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023 年度第一季度内部审计工作报告的议案》。

2．提名委员会工作情况

2023 年度，公司共召开了 1 次提名委员会会议，本人应出席 1 次，实际出
席 1 次，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案：1.01.《选举石道金先生为公司第三届董事会独立董事》；1.02.《选举裘国华先生为公司第三届董事会独立董事》；1.03.《选举江辉平先生为公司第三届董事会独立董事》。

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

本人在公司任职独立董事期间，与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所通过电话、通讯会议等多种形式保持密切的联系与沟通，对公司生产经营和
财务情况进行……
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