公告日期：2024-04-27

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下：

一、2023 年总体经营情况

2023 年度，公司积极贯彻实施董事会各项战略部署，严格按照年度经营计划规范运作。公司实现营业收入 167,436.85 万元，同比减少 60.13%，其中医学诊断服务收入 64,675.62 万元，同比下滑 80.15%；体外诊断产品销售收入总额102,088.80 万元，同比增长 10.62%。实现归属于上市公司股东的净利润为-14,159.15 万元，同比下滑 122.94%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。

公司独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

2023 年度，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 8 次董事会会议，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第三届董事会 2023 年 1 2023 年 1 1.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对

第十二次会议 月 30 日 月 30 日 象首次授予限制性股票的议案》；2.审议通过《关于变更

拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》。

1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议

第三届董事会 2023 年 4 2023 年 4 案》；2.审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>

第十三次会议 月 25 日 月 27 日 的议案》；3.审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作

报告>的议案》；4.审议通过《关于公司 2022 年度财务决

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

算报告的议案》；5.审议通过《关于公司 2023 年度财务
预算报告的议案》；6.审议通过《关于公司 2022 年度利
润分配方案的议案》；7.审议通过《关于公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；8.审
议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》；
11.审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案
的议案》；12.审议通过《关于公司及子公司 20……
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