公告日期：2024-04-27

上海兰卫医学检验所股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

孙红梅女士

各位股东及股东代表：

本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人孙红梅，1967 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经
济学博士。2012 年 9 月至今任职于上海师范大学，现任教授。曾任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司独立董事、上海沥高科技股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事、财政部、教育部项目评审财务专家、陕西省西安市未央区第十七届人大代表等职务；现任浙江盛泰服装集团股份有限公司（现更名为盛泰智造集团股份有限公司）独立董事、上海嘉捷通电路科技股份有限公司独立董事。在国内外诸多期刊杂志上发表论文，参与过国家自然科学基金项目、上海市科委软科学重点项目等多项课题研究。2017 年 11月至 2023 年 12 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，并在履职中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。
2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中，在本人任职期间共召开 2 次股东
大会，出席股东大会 2 次；公司共召开 8 次董事会，其中，在本人任职期间共召开 7 次董事会，出席董事会 7 次。本人对董事会涉及的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议

孙红梅

7 7 0 0 否

2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
截至 2023 年 12 月 1 日，本人作为提名委员会委员、审计委员会委员及召集人，
切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就 2023 年度任期内专门委员会工作情况汇报如下：

1．提名委员会工作情况

2023 年度，公司共召开了 1 次提名委员会会议，本人应出席 1 次，实际出
席 1 次，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案：1.01.《选举石道金先生为公司第三届董事会独立董事》；1.02.《选举裘国华先生为公司第三届董事会独立董事》；1.03.《选举江辉平先生为公司第三届董事会独立董事》。

2．审计委员会工作情况

2023 年度，公司共召开了 3 次审计委员会会议，本人应出席 3 次，实际出
席 3 次，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度第四季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023年度第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情……
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