公告日期:2024-04-27
国金证券股份有限公司
关于上海兰卫医学检验所股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项
的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称“兰卫医学”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对兰卫医学 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司为了日常经营的需要,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议、第
三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的议案》,关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士回避表决。
2024 年度,公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司(以下简称“上海朗珈”)、长沙市朗珈软件有限公司(以下简称“长沙朗珈”)、无锡市朗珈同创软件有限公司(以下简称“无锡朗珈同创”)、志诺维思(北京)基因科技有限公司(以下简称“志诺维思”)合计发生关联交易金额合计不超过人民币 1,470 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5%。本次关联交易属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门的批准。
(二)预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交易 关联交易定价 2024 年度 截至 2024 年 3 2023 年度实
类别 关联方 内容 原则 预计金额 月 31 日已发生 际发生金额
金额(未审计)
上海朗珈 软件及服务 市场公允价格 500.00 0.33 155.54
向关联方采
购软件及服 长沙朗珈 软件及服务 市场公允价格 450.00 47.37 434.06
务 无锡朗珈
同创 软件及服务 市场公允价格 400.00 - -
技术服务 志诺维思 技术服务 市场公允价格 120.00 - 53.84
合计 1,470.00 47.70 643.44
(三)2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生
易类别 关联人 易内容 生金额 额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
业务比例 金额差异
上海朗珈 软件及 155.54 500.00 0.12% 68.89% 详见公司于 2023 年 4 月
服务 ……
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