公告日期：2024-04-25

中信建投证券股份有限公司关于

常州匠心独具智能家居股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“匠心家居”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对匠心家居募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费用7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券于 2021年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,562.11 万元后，公司本次募集资金净额为 135,260.63 万元。上
述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 3 日
出具了天健验〔2021〕15-6 号《验资报告》。

公司对上述募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用详见下表：

单位：万元

项目序号 项目名称 募集资金承诺投资 累计使用募集资金
金额

1 新建智能家具生产基地项目 78,859.90 1,685.92

2 新建研发中心项目 9,757.40 0.00

3 新建营销网络项目 12,230.20 0.00

小计 100,847.50 1,685.92

4 超募资金 34,413.13 20,000.00

合计 135,260.63 21,685.92

注：1、公司分别于 2021 年 9 月 28 日、2021 年 10 月 15 日召开第一届董事会第二十二次会议
和第一届监事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金人 10,000.00 万元永久性补充流动资金；
2、公司分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开董事会第三次（临时）会
议和第二届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目的延期情况

基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，将“新建智能家具生产基地项目”、“新建研发中心项目”及“新建营销网络项目”各延期 12 个月。具体情况如下：

项目 调整前计划……
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