公告日期：2024-04-25

常州匠心独具智能家居股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王宏宇）

各位股东及股东代表：

本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实
际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。
2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人应出席 2 次股东大会，实
际出席 2 次股东大会。

二、发表独立意见及审核意见的情况

2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就下列事项发表了同意或认可的独立意见，具体如下：

时间 会议届次 独立意见内容 意见
类型

2023 年 4 第二届董事会第四 1、关于公司 2022 年度利润分配预案的议

月 18 日 次会议 案 同意
2、关于续聘公司会计师事务所的议案

3、关于公司 2023 年度日常关联交易预计

的议案

4、关于公司 2023 年度非独立董事和独立

董事薪酬的议案

5、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬

的议案

6、关于公司《2022 年度内部控制自我评价

报告》的议案

7、关于公司募投项目延期的议案

8、关于 2022 年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况

9、关于公司 2022 年度对外担保情况

10、 关于公司《2022 年度募集资金存

放与使用情况专项报告》的议案

11、 关于公司 2023 年限制性股票激励

计划（草案）及其摘要的议案

12、 关于公司 2023 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法的议案

2023 年 7 第二届董事会第七 1、关于调整 2023 年限制性股票激励计划

月 7 日 次会议 相关事项的议案 同意
2、关于向激励对象授予限制性股票的议案

1、关于使用暂时闲置募集资金……
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