公告日期:2024-04-25
证券代码:301061 证券简称:匠心家居 公告编号:2024-009
常州匠心独具智能家居股份有限公司
关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
23 日(星期二)召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下:
一、本方案适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日
三、薪酬(津贴)标准
(一)非独立董事
公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴;公司外部董事不在公司领取薪酬。
(二)独立董事
每人每年 5 万元人民币(含税),一次性发放。
(三)高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
(四)监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴;不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
四、其他规定
(一)兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
(二)公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
(三)上述薪酬金额均为税前金额。
(四)根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议;
2、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
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