公告日期:2024-04-25
常州匠心独具智能家居股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《公司章程》《监事会议事规
则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行股
东大会赋予监事会的职责,对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及
内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查,对保障公司的规范运作和健
康发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下:
一、监事会日常工作情况
2023 年度,公司共召开了 6 次监事会会议,监事会的召集、召开和表决等
程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求
规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下:
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
2、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年
度财务预算报告》
5、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
6、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
第二届监事会第 2023 年 4 月 18 7、《关于公司 2022 年度募集资金年度存放与使用
1 四次会议 日 情况的专项报告的议案》
8、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
9、《关于公司募投项目延期的议案》
10、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
11、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草
案)及其摘要的议案》
12、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》
13、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单>的议案》
第二届监事会第 2023 年 4 月 27 1、《公司 2023 年第一季度报告》
2 五次会议 日
第二届监事会第 2023 年 7 月 7 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
3 六次会议 日 项的议案》
2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
……
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