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公告日期:2024-08-05
证券代码:301061 证券简称:匠心家居 公告编号:2024-020
常州匠心独具智能家居股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十二次会议于 2024 年 8 月 5 日(星期一)在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式向公司全体监
事发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:
1、审议通过《关于公司变更对外投资项目的议案》
经审核,监事会认为:公司本次变更对外投资项目的实施主体和注册资本,是基于公司审慎考虑,有利于拓展公司产能和进一步扩展业务范围,巩固并提升公司的综合竞争力,符合公司及全体股东的利益,相关审议程序合法合规。因此,监事会一致同意公司本次变更对外投资项目。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更对外投资项目的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:不影响公司及子公司正常运营的前提下,使用不超过15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,决策程序合法、合规。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-022)
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
监 事 会
2024年8月5日
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