公告日期:2024-08-29
证券代码:301061 证券简称:匠心家居 公告编号:2024-024
常州匠心独具智能家居股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十三次会议于 2024 年 8 月 27 日(星期二)在公司会议室以现场表决的方式召
开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体
监事发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-025)《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-026)。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用总额度不超过人民币 11.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常开展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会同意为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在保障正常生产经营资金需求的情况下,拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-028)
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议,董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规定,符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的持续稳定和健康发展。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议,监事会认为:公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-031)。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
6、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议,监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生……
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