公告日期：2024-08-29

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-035
常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定
于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件三）；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 9 月 10 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1313
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打√的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积制提案

1.00 《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及 √
其摘要的议案》

6.00 《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 √
订稿）的议案》

1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 3.00、议案……
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