公告日期：2024-08-22

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-051
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

1. 上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称“艾纳新能源”）提供不超过人民币 4,500 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期限自资助协议签署之日起不超过 12 个月。

2. 本次财务资助事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，本事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、财务资助事项概述

为满足控股子公司艾纳新能源日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向艾纳新能源提供不超过人民币 4,500 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期限自资助协议签署之日起不超过 12 个月。

公司本次对控股子公司提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况

1. 公司名称：南通艾纳新能源科技有限公司

2. 类型：有限责任公司

3. 统一社会信用代码：91320693MAD38H9Q3Y

4. 成立时间：2023 年 11 月 8 日

5. 法定代表人：张俭

6. 注册资本：人民币 5,000.0000 万元整

7. 注册地址：江苏南通苏锡通科技产业园区乐成路 16 号 A2 厂房

8. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；太阳能热发电产品销售；进出口代理；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构

序号 股东（发起人名称） 认缴出资额 出资比例 出资方式

1 上海艾录包装股份有限公司 2,575.00 万元 51.50% 货币出资

2 上海毅生利企业管理有限公司 1,425.00 万元 28.50% 货币出资

3 框伏（上海）新能源有限公司 1,000.00 万元 20.00% 货币出资

合计 5,000.00 万元 100.00% /

艾纳新能源的控股股东为公司。
（三）主要财务指标（单位：元）

项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 91,050,730.21 70,869,497.53

负债总额 ……
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