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公告日期:2024-08-22
证券代码:301062 证券简称:上海艾录 公告编号:2024-051
债券代码:123229 债券简称:艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1. 上海艾录包装股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向控股子公司南通艾纳新能源科技有限公司(以下简称“艾纳新能源”)提供不超过人民币 4,500 万元(含)的财务资助,在额度范围内循环使用,借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率,且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率,期限自资助协议签署之日起不超过 12 个月。
2. 本次财务资助事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,本次财务资助事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定,本事项属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、财务资助事项概述
为满足控股子公司艾纳新能源日常经营和业务发展资金需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟以自有资金向艾纳新能源提供不超过人民币 4,500 万元(含)的财务资助,在额度范围内循环使用,借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率,且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率,期限自资助协议签署之日起不超过 12 个月。
公司本次对控股子公司提供财务资助,不属于《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本事项属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第
九次会议,审议通过了《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》。根据《公司章程》规定,本次财务资助事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
(一)基本情况
1. 公司名称:南通艾纳新能源科技有限公司
2. 类型:有限责任公司
3. 统一社会信用代码:91320693MAD38H9Q3Y
4. 成立时间:2023 年 11 月 8 日
5. 法定代表人:张俭
6. 注册资本:人民币 5,000.0000 万元整
7. 注册地址:江苏南通苏锡通科技产业园区乐成路 16 号 A2 厂房
8. 经营范围:一般项目:新材料技术研发;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;太阳能热发电产品销售;进出口代理;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)股权结构
序号 股东(发起人名称) 认缴出资额 出资比例 出资方式
1 上海艾录包装股份有限公司 2,575.00 万元 51.50% 货币出资
2 上海毅生利企业管理有限公司 1,425.00 万元 28.50% 货币出资
3 框伏(上海)新能源有限公司 1,000.00 万元 20.00% 货币出资
合计 5,000.00 万元 100.00% /
艾纳新能源的控股股东为公司。
(三)主要财务指标(单位:元)
项目 2024 年 6 月 30 日(未经审计) 2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 91,050,730.21 70,869,497.53
负债总额 ……
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