公告日期:2024-08-28
证券代码:301063 证券简称:海锅股份 公告编号:2024-039
张家港海锅新能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话或书面方式发出通知,并于 2024 年 8
月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持,应到董事七名,实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告期内,公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理办
法》及《公司章程》等有关规定的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,募集资金的使用履行了必要的审批程序。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-043)。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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