公告日期：2024-06-07

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-044
浙江本立科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月7日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年6月7日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。
3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长吴政杰先生。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人， 代表股份49,111,500股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会的股权登 记日，公司总股本为106,020,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,847,362股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 103,172,638股，下同）的47.6013％。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表股份331,500股，占公司有表决权股份总数的0.3213%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份 49,111,050股，占公司有表决权股份总数的47.6008％。

参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份331,050股，占公司有表决权股份总数的0.3209％。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共1人，代表股份450股，占公司有表决权股份总数 的0.0004％。

通过网络投票表决的中小股东共1人，代表股份450股，占公司有表决权股份 总数的0.0004％。

4、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员 列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：

1.01选举吴政杰先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意49,111,051股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9991％。

中小股东表决情况：同意331,051股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的99.8646％。

本议案属于普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，吴政杰先生当选第四届董事会非独立董事。

1.02选举孙勇先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意49,111,051股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.9991％。

中小股东表决情况：同意331,051股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的99.8646％。

本议案属于普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，孙勇先生当选第四届董事会非独立董事。

1.03选举潘凯宏先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意49,111,051股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.9991％。

中小股东表决情况：同意331,051股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8646％。

本议案属于普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，潘凯宏先生当选第四届董事会非独立董事。

1.04选举罗臣先生为第四届董事会非独立董事

表决……
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