公告日期:2024-09-28
证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2024-060
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议,决定于 2024 年
10 月 21 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2024 年 10 月 21 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2024 年 10 月 21 日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 10 月
21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 10 月 21
日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投 票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 10 月 16 日(星期三)
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)或其代理人。于股权登记日 2024 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点:杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下:
1、本次会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √
《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2.00 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 √
要的议案》
《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司
3.00 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 √
2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 √
工商变更登记的议案》
2、审议与披露情况:上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第十一次会议审议通过,议案内容详见公司于 2024 年 9 月 28 ……
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