公告日期：2024-10-14

杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-041
杭州大地海洋环保股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-15:00。

（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议出席情况

杭州大地海洋环保股份有限公司

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 77,021,736 股，占公司有表决
权股份总数的 71.3255％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 49,044,304 股，占公司有表决权
股份总数的 45.4172％。

通过网络投票的股东 60 人，代表股份 27,977,432 股，占公司有表决权股份
总数的 25.9083％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 25,296,977 股，占公司有
表决权股份总数的 23.4261％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 25,296,977 股，占公司有表决权
股份总数的 23.4261％。

本公司全体董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 76,997,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；
反对 15,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 8,550股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东总表决情况：

杭州大地海洋环保股份有限公司

同意 25,272,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9051％；反对 15,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0611％；弃权 8,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338％。

2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 76,997,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；
反对 15,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 8,550股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意 25,272,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9051％；反对 15,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0611％；弃权 8,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338％。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 76,997,73……
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