公告日期：2024-08-29

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-036
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议通知于 2024 年 8 月 29 日 15:00 紧急以电子邮件和电话的形式发出，2024 年
8 月 29 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议
的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》：
截至 2024 年 8 月 29 日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 20.11 元/股的 85%，即 17.09 元/股的情形，已触发
“凯盛转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“凯盛
转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 2 月 28
日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
自 2025 年 3 月 1 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股
价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债”
转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中，董事王加荣、孙庆民、王荣海、王永为“凯盛转债”持有人，董事张海安、王剑系“凯盛转债”持有人华邦生命健康股份有限公司委派董事，其均需对此议案回避表决。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

二、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 29 日

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