公告日期：2024-08-03

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-043
开勒环境科技(上海)股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月02日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召集召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司将于2024年08月19日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 08
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 08 月 19
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 08 月 14 日（星期三）

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室

（九）股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码见下表：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增选第四届董事会非独立董事并修订《公司章程》及《董 √

事会议事规则》的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

（二）议案披露情况

上述议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）表决提示

提案1.00、2.00属于特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；议案1.00仅选举一名董事，不适用累积投票制。

（四）单独计票提示

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、……
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