公告日期：2024-05-21

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-027
君亭酒店集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召
开 2023 年年度股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成（简历详见附件），包括 4 名非独立董
事和 3 名独立董事。具体成员如下：

董事长：朱晓东女士

其他非独立董事：施晨宁先生、甘圣宏先生、张勇先生

独立董事：俞婷婷女士、魏洁文女士、孙晓鸣先生

公司第四届董事会任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情
形。

上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和投资决策委员会五个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

委员会 主任委员 成员

战略委员会 朱晓东 朱晓东、施晨宁、甘圣宏、张勇、魏洁文

审计委员会 孙晓鸣 孙晓鸣、俞婷婷、魏洁文

薪酬与考核委员会 魏洁文 魏洁文、孙晓鸣、朱晓东

提名委员会 俞婷婷 俞婷婷、孙晓鸣、施晨宁

投资决策委员会 朱晓东 朱晓东、施晨宁、甘圣宏、张勇、魏洁文

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成（简历详见附件），包括 2 名非职工代
表监事和 1 名职工代表监事。具体成员如下：

监事会主席：赵可

其他非职工代表监事：许玥

职工代表监事：陈天伟

公司第四届监事会任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，且监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。

四、部分董事任期届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事吴启元先生、丁禾女士在公司第三届董事会任期届满后不再担任公司第四届董事……
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