公告日期：2021-01-12

安信证券股份有限公司

关于浙江君亭酒店管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年十二月

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“君亭酒店”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人首次公开发行股票并上市事项（以下简称“本次上市”）出具本上市保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

除非文义另有所指，本上市保荐书中所使用的词语含义与《浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

目 录

一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 16
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 18四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明...... 19
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 20
六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 21
七、对本次发行是否符合《证券法》发行条件的核查...... 22
八、保荐机构对发行人是否符合《创业板注册办法》发行条件的核查...... 24九、保荐机构对发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市
条件的核查...... 27
十、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查...... 29
十一、对发行人独立运行情况的核查...... 29
十二、对发行人募集资金投资项目合规性的核查...... 31
十三、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...... 33
十四、关于变更申报会计师的核查...... 35
十五、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 37
十六、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 38
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 浙江君亭酒店管理股份有限公司

英文名称 Zhejiang SSAW Boutique Hotels Co.,Ltd

统一社会信用代码 91330100665212665U

注册资本 6,040.50 万元

法定代表人 吴启元

成立日期 2007 年 8 月 8 日（2015 年 9 月 10 日整体变更为股份有限公司）

公司住所 杭州市西湖区学院路 29 号

邮政编码 310013

联系电话 0571-86750888

传真 0571-85071599

网址 www.ssawhotels.com

电子信箱 ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com

服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术
服务，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存
经营范围 款、融资担保、代客理财等金融服务）；批发、零售：酒店用品，百
货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法
律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

信息披露和投资者 施晨宁
关系管理负责人

联系电话 0571-86750888

（二）主营业务情况

1、主营业务

发行人主要从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理。发行人自成立以来以长三角城市群为核心发展区域，并逐步向全国范围重点城市有序拓展。发行人已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌，其中“君亭酒店”品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店；“寓君亭”品牌定位为中档公寓酒店；“夜泊君亭”品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店……
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