公告日期：2024-08-27

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-035
浙江星华新材料集团股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
八次会议审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情 况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年
半 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
66,742,352.59 元，其中母公司实现净利润 55,208,803.73 元。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，按 2024 年半年度母公司净利
润的 10%提取法定公积金 5,520,880.37 元后，截至 2024 年 6 月 30
日，公司合并报表可分配利润 292,072,096.37 元，母公司可分配利
润 209,218,806.73 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股 东分配利润为 209,218,806.73 元。

基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期， 结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益
和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的
情况下，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：以截止 2024 年 6
月 30 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 36,000,000 元，不送红股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派发的现金红利为准。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的实际经营情况与未来发展规划，有利于全体股东共同分享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性。

三、相关审议程序与审核意见

1.董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议审议
通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：2024 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议审议
通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.《第三届董事会第十九次会议决议》；

2.《第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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