公告日期：2024-08-27

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-036
浙江星华新材料集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月27日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:45。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9
月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15至15:00期间的 任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。

8. 现场会议地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层
公司会议室

二、会议审议事项

1.本次会议拟审议的议案如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 等额选举

1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨选举第四届董 应选人数 6 人
事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王世杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √

候选人

1.02 选举陈奕女士为公司第四届董事会非独立董事候 √

选人

1.03 选举秦和庆先生为公司第四届董事会非独立董事 √

候选人

1.04 选举张金浩先生为公司第四届董事会非独立董事 √

候选人

1.05 选举张国强先生为公司第四届董事会非独立董事 √

候选人

1.06 选举黄紫云先生为公司第四届董事会非独立董事 √

候选人

2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨选举第四届董 应选人数 3 人
事会独立董事候选人的议案》》

2.01 选举覃予女士为……
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