公告日期：2024-08-27

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-024
浙江星华新材料集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区
市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事张琦先生以
通讯方式出席）。

会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）和《2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步规范公司治理，经董事会审计委员会审核通过，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《浙江星华新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会审核通过后提议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满，为保
障公司董事会工作的稳定性和连续性，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定提前进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、张金浩先生、张国强先生、黄紫云先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

⑴ 提名王世杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑵ 提名陈奕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑶ 提名秦和庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 9 票，反对 ……
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