公告日期:2024-10-08
华泰联合证券有限责任公司
关于孩子王儿童用品股份有限公司
与关联方共同投资设立合资公司的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“孩子王”)首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对孩子王与关联方共同投资设立合资公司的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见。核查情况如下:
一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
孩子王于 2024 年 10 月 7 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届
监事会第二十二次会议,分别以 4 票赞成、0 票弃权、0 票反对和 3 票赞成、0 票
弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》,孩子王关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生对该议案回避表决,孩子王独立董事对此召开了独立董事专门会议,且经全体独立董事全部同意。
结合孩子王未来战略发展需要,为进一步丰富商业业态,巩固提升核心竞争力,推动孩子王可持续高质量发展,并根据市场化运作原则,充分整合各方资源优势,同意孩子王以自有资金出资,与关联方董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生,以及非关联方广东辛选控股有限公司(以下简称“辛选控股”)、杜晨鹏先生、郑伽柏先生、杨润心女士、
周通先生、行凌伟女士通过合资设立子公司的方式,开展新家庭电商直播零售业务,并探索线下新零售业务的发展,对外投资设立杭州链启未来有限责任公司(以下简称“链启未来”)。
链启未来注册资本为人民币 1,000 万元,其中孩子王以自有资金认缴出资330 万元,占其注册资本的 33%。链启未来设立完成后,孩子王将与汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生签署《一致行动人协议》,汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生在对合资公司的决策及经营管理等重大事项与孩子王保持一致行动。本次投资完成后,链启未来将成为孩子王的控股子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项属于孩子王董事会审批权限范围内,无需提交至股东大会批准。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
(二)关联关系的说明
汪建国先生为孩子王董事长,徐卫红先生为孩子王董事、总经理,侍光磊先生为孩子王董事、副总经理、董事会秘书,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生为孩子王关联自然人,因此,孩子王本次投资事项构成与关联方的共同投资。
二、本次合作方基本情况
(一)关联方基本情况
1、汪建国
姓名:汪建国
身份证号:320106XXXXXXXXXXXX
住址:南京市白下区 XXXXXXXXXX
汪建国先生现任孩子王董事长,江苏博思达企业信息咨询有限公司执行董事;经查询,汪建国先生不属于失信被执行人。
2、徐卫红
姓名:徐卫红
身份证号:320828XXXXXXXXXXXX
住址:南京市鼓楼区 XXXXXXXXXX
徐卫红先生现任孩子王董事及总经理;经查询,徐卫红先生不属于失信被执行人。
3、侍光磊
姓名:侍光磊
身份证号:320721XXXXXXXXXXXX
住址:江苏省南京市江宁区 XXXXXXXXXX
侍光磊先生现任孩子王董事、副总经理、董事会秘书;经查询,侍光磊先生不属于失信被执行人。
(二)非关联方基本情况
1、广东辛选控股有限公司
公司名称:广东辛选控股有限公司
成立时间:2020 年 3 月 4 日
法定代表人:计梦瑶
注册资本:10,000 万元
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:广州市白云区江景路 33 号 5 层 506 室
经营范围:软件开发;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;企业自有资金投资;互联网商品销售(许可审批类商品除外);文化传播(不含许可经营项目);策划创意服务;市场营销策划服务;互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);化妆品批发;化妆品
零售;家用电器……
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