公告日期：2024-10-08

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-117
债券代码：123208 债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

1、投资标的：杭州链启未来有限责任公司（拟定名，以工商登记为准）（以下简称“链启未来”或“合资公司”）。合资公司注册资本：1,000 万元人民币。设立完成后，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”、“孩子王”或“上市公司”）持有标的公司 33%股份。

截至本公告披露日，合资公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

3、合资公司成立初期在团队建设、运营管理等方面需要一定的时间建设和完善，在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司密切关注其发展动态，利用上市公司治理经验，充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势和盈利能力，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

孩子王儿童用品股份有限公司于 2024 年 10 月 7 日召开了第三届董事会第
二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别以 4 票赞成、0 票弃权、0票反对和以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于与关
联方共同投资设立合资公司的议案》，公司关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生对该议案回避表决，公司独立董事对此召开了独立董事专门会议，且经全体独立董事全部同意。

结合公司未来战略发展需要，为进一步丰富商业业态，巩固提升核心竞争力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，同意公司以自有资金出资，与关联方公司董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方广东辛选控股有限公司（以下简称“辛选控股”）、杜晨鹏先生、郑伽柏先生、杨润心女士、周通先生、行凌伟女士通过合资设立子公司的方式，开展新家庭电商直播零售业务，并探索线下新零售业务的发展，对外投资设立杭州链启未来有限责任公司（以下简称“链启未来”）。

链启未来注册资本为人民币 1,000 万元，其中孩子王以自有资金认缴出资330 万元，占其注册资本的 33%。链启未来设立完成后，公司将与汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生签署《一致行动人协议》，汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生在对合资公司的决策及经营管理等重大事项与公司保持一致行动。本次投资完成后，链启未来将成为孩子王的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

2、关联关系的说明

汪建国先生为公司董事长，徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生为公司关联自然人，因此，公司本次投资事项构成与关联方的共同投资。
二、本次合作方基本情况

（一）关联方基本情况

1、汪建国

姓名：汪建国

身份证号：320106XXXXXXXXXXXX

住址：南京市白下区 XXXXXXXXXX

汪建国先生现任公司董事长，江苏博思达企业信息咨询有限公司执行董事；经查询汪建国先生不属于失信被执行人。

2、徐卫红

姓名：徐卫红

身份证号：320828XXXXXXXXXXXX

住址：南京市鼓楼区 XXXXXXXXXX

徐卫红先生现任公司董事及总经理；经查询徐卫红先生不属于失信被执行人。
3、侍光磊

姓名：侍光磊

身份证号：320721XXXXXXXXXXXX

住址：江苏省南京市江宁区 XXXXXXXXXX

侍光磊先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书；经查询侍光磊先生不属于失信被执行人。

（二）非关联方基本情况

1、广东辛选控股有限公司

公司名称：广东辛选控股有限公司

成立时间：20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。